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洗钱罪的构成要件指的是什么?洗钱罪具体包括哪些行为?

来源: 法制法律网 时间: 2023-03-06 14:13:08

一、洗钱犯罪上游包括多少大类

洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。

根据我国《中华人民共和国刑法》第191条规定,洗钱罪的上游犯罪包括7种罪,具体如下:

(一)毒品犯罪;

(二)黑社会性质的组织犯罪;

(三)恐怖活动犯罪;

(四)走私犯罪;

(五)贪污贿赂犯罪;

(六)破坏金融管理秩序犯罪;

(七)金融诈骗犯罪。

二、洗钱罪的构成要件

洗钱罪的构成要件包括三个方面的内容:

1.行为人明知是上述七类上游犯罪的的赃款、赃物或其收益;

2.行为人有洗钱的主观故意;

3.行为人实施了洗钱行为。

小编提醒您注意:

1.构成洗钱罪应以上游犯罪的事实成立为前提。至于该犯罪事实是否被追究刑事责任,或者是否被依法判处其他罪名,均不影响洗钱罪的构成;但如果上游的犯罪事实依法不构成法嘴,则洗钱罪也不成立。

2.构成洗钱罪,又同时构成“掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪”,或者又同时构成“窝藏、转移、隐瞒、毒脏罪”的,依照处罚较重的规定定罪处罚。

标签: 洗钱犯罪 构成要件 赃款赃物 毒品犯罪