据记者了解，当初在外宣时，公司高调为其董事长贴上“深圳政协委员”的标签，宣称高管皆有海外留学和金融机构工作背景，骗倒了不少迷信“国际范儿”的投资者。但稍有常识的人都能发现疑点，这只号称“注册资金1亿元，主要产品包括P2P、基金、PE”的“公募基金”业务员却常常出没于大型商超、广场、小区摆摊发传单。
在名字上埋有玄机混淆视听的手法并不稀奇，有些金融骗子喜欢在名字上大做文章，可以成为投资人去伪存真的第一道红线。早在2007年，乘着牛市的快车，“瑞士共同基金”悄然上线，来头更是惊人，自称是“全球最大基金”，与伦敦证券交易所、摩根大通等合作，由CHEVIOT家族成立于1948年，总部设于瑞士首都伯尔尼，协助全球投资者管理资金达90亿美元。
实际上，英国确实有一家名为Quilter Cheviot的知名投资管理公司，但所谓“CHEVIOT家族”无从谈起。互联网销售模式使这家根本没在证监会备案的“野鸡基金”迅速聚拢了超过13亿元投资资金。
近几年，相同的逻辑还被应用于“香港VS投资基金网”“美国华尔街全球私募基金网”“纳斯达克全球投资网”等等，利用耳熟能详的国际元素获得投资者信任成为最简单粗暴的骗术，而中投、汇金、建银、瑞信等一流金融机构的名字也可能被“排列组合”，为互金平台增信，投资人应该深入查清公司真实的“基因”。
“投资人要注意不能轻信‘基金管理公司’的名头，如果是公募，应该拿得出证监会授权批准的业务资质，如果是私募，投资人有100万起投、净资产1000万以上等门槛。”一位资深互金行业从业人士对记者表示，即使是中欧温顿，它的整个工商注册流程也是合法的，“基金”的名号并不一定能够背书。
骗术
关键词
熟人传销、高返利游戏
记者注意到，从已经被披露的各种问题互金平台性质看，有不少涉及浓重的“金融传销”意味，大大集团正是去年被曝光的一宗传销式金融骗局。
据记者了解，其拥有的“天文数字”般的员工都是传销链条上的环节，每个试用期员工必须购买5000元以上的一年期“大大宝”，想要转正的员工则必须再购买5万元“大大宝”，所以不断由员工发展“下线”，内部集资的体量就相当惊人。
