招商银行13项违法　10名责任人被罚

据中国经济网报导，央行网站近日公布的行政处罚公示（银罚决字【2022】1－11号）显示，招商银行股份有限公司存在13项违法行为类型，被中国人民银行警告，没收违法所得5.692641万元，罚款3423.5万元。

招商银行的违法行为类型为：

1.违反账户管理规定；

(资料图)

2.违反清算管理规定；

3.违反特约商户实名制管理规定；

4.违反支付机构备付金管理规定；

5.违反人民币反假有关规定；

6.占压财政存款或者资金；

7.违反国库科目设置和使用规定；

8.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；

9.未按规定履行客户身份识别义务；

10.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；

11.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户；

12.违反个人金融信息保护规定；

13.违反金融营销宣传管理规定。