地下钱庄转移8000亿：据中国人民银行发布的最新数据，仅今年4月至今，全国已破获地下钱庄转移赃款案件92起，涉案金额8000多亿元。近日，上海“12.05”特大地下钱庄案告破，在短短的两年时间里，犯罪嫌疑人葛某地下钱庄的交易金额高达20亿，运用“空手套白狼”的方式获利200多万元。
据公安部副部长孟庆丰介绍，地下钱庄不但涉及金融、证券等经济犯罪，还日益成为各种犯罪活动转移赃款的通道，成为贪污腐败分子和暴力恐怖活动的“洗钱工具”和“帮凶”。尽管打击行动取得了阶段性成果，但地下钱庄违法犯罪活动形势依然严峻复杂，涉案地区呈蔓延扩散态势。
在刚刚侦破的“上海操纵期货市场高燕案”，犯罪嫌疑人就是通过“地下钱庄”将近2亿元的非法获利转移出境;此前备受关注的挪用公款8亿元的“中国银行高山案”“周口中储粮案”等也是利用地下钱庄转移赃款。
欧阳雄介绍，目前，外汇局已经构建了一套外汇非现场检查系统，综合利用外汇局掌握的全部监管信息和数据，涵盖银行、企业、个人等各类涉汇主体，可以监测直接投资、货物贸易等几乎所有的外汇交易及对手业务经办情况。
据统计，从2014年至2015年8月末，在外汇局查处的全部案件中，通过非现场检查发现并查处的案件占比已达36.5%，罚没金额超过三分之二。仅2014年，外汇局就与公安机关合作破获地下钱庄30余起，涉案金额2000多亿元。
揭开地下钱庄如何洗钱：
据中国之声《新闻纵横》报道，“地下钱庄”对于许多普通百姓来说是一个并不陌生的词汇，随着经济的发展，“地下钱庄”这几个字在媒体上曝光的频率日见增多，很多经济类的案件似乎都与地下钱庄有扯不断、理还乱的关系。
近日，上海“12.05”特大地下钱庄案告破，在短短的两年时间里，犯罪嫌疑人葛某地下钱庄的交易金额高达20亿，运用“空手套白狼”的方式获利200多万元。那么，葛某是怎么操作的?记者在上海实地采访了案件侦办人员，并与葛某进行了面对面的交流。
面对记者的话筒，41岁的葛某说，他早年从上海贸易学校毕业后，就在一家外资银行任职，从事进出口贸易金融业务，一直做到了客户经理，期间他积累了很多资源。2001年，葛某从银行辞职，利用以前的客户关系下海经商。2010年下半年，有做外贸的朋友告诉葛某，手中有美元想换成人民币。葛某就介绍了一位买家，并从中利用外汇差价从中赚取了一笔费用。
