香港海关侦破历来最大宗洗黑钱案 涉款约60亿港元

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香港海关18日召开记者会公布，海关近日瓦解一个大型清洗黑钱集团，涉款约60亿元（港币，下同），涉案金额为香港海关历来破获的洗黑钱案中最高。

香港海关有组织罪案调查科高级监督李艳萍表示，海关根据情报锁定一个怀疑清洗黑钱集团。经过多月的调查，海关人员于1月5日以涉嫌洗黑钱罪名拘捕怀疑涉案人士，包括3名男子及6名女子。海关调查发现，涉案9人在2020年至2022年期间，利用各自的个人及公司银行账户处理大量来历不明资金，总额高达60亿元。海关相信，本次拘捕行动已全面瓦解案中的洗黑钱集团。

香港海关有组织罪案调查科财富调查课监督杨郁文指出，涉案9人年龄介乎39岁至68岁，其中6人报称“无业”、3人分别是保险经纪、公司经理和商人，收入为2万元至10万元不等。调查显示，洗黑钱集团成员会在短时间内开设大量银行账户，案中涉及最少36个个人银行账户和最少21个公司银行账户。账户内的交易与被捕人士的背景及其财务状况极不相称。调查亦发现，案中账户的交易对手都是来自大量不同的第三者账户及公司账户，但账户持有人都与集团成员毫无关系，因而引起海关人员怀疑。他们更租用一个大型私人屋苑的住宅单位，怀疑是进行洗黑钱活动的营运中心。

香港海关人员于今年1月5日采取代号“蜂网”的执法行动，以涉嫌“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”（俗称“洗黑钱”）罪名拘捕上述9人，包括集团主脑，并已冻结被捕人士名下约1600万元资产。

同时，海关人员突击搜查10个住宅单位、8间公司和1间持牌找换店，并检获约390万元现金、点钞机、多部手提电话、电脑、公司印章、支票簿、银行卡及银行文件等。

香港海关表示，有关案件仍在调查中，9名被捕人士现正保释候查，不排除会有更多人被捕。

南方网、GDToday记者 陈晨